ESG 젠 토토를 지원하는 기초

토토 사이트는 회사 법에 따라 조직 설계로 감사 이사회를 가진 회사를 선정했습니다. 회사 시스템에 따라 각 회사의 비즈니스 환경의 변화에 ​​즉시 응답하기 위해 감독 기능 (이사) 및 비즈니스 임원 기능 (임원)을 분리하기 위해 임원 시스템이 도입되었습니다.

이사회는 회사 전체의 기본 정책을 결정하고, 고급 경영 결정을 제공하며, 비즈니스 실행을 감독하는 조직으로 자리 잡고 있습니다.
비상임 이사 인 회장은 이사회 의장으로 일하며, 충분한 독립성을 가진 외부 이사를 임명함으로써 이사를위한 매우 효과적인 감독 시스템을 설립하여 경영진의 투명성과 공정성을 보장했습니다.

이 회사는 15 명의 이사 수가 15 명이며, 토토 사이트는이 이사의 여러 이사를 임명하기로 결정했습니다.
이사회는 우수한 성격, 통찰력, 높은 윤리적 견해, 지식, 경험 및 능력을 가진 이사로 구성됩니다.
외부 감사인을 포함한 모든 감사인은 이사회에 참석합니다. 감사인은 기업 금융 및 회계에 대한 지식과 지식을 가진 한 명 이상의 사람과 법률 시스템에 대한 지식과 지식을 가진 한 명 이상의 사람에게 임명됩니다.
토토 사이트는 비즈니스 영역과 규모를 기반으로 적절한 결정을 내리기 위해 다양성과 이사회 구성원 수를 유지하기 위해 노력합니다.
회사 회장, 비즈니스 책임자 및 광범위한 경험과 전문 지식을 가진 회사 이사는 내부 이사로 임명되어 광범위한 지식과 경험을 가지고 있으며 다양성, 규모 및 기능의 균형을 보장하며 이사회의 이사회의 역할과 책임을 효과적으로 이행 할 수있었습니다.
2021 년 6 월 정규 총괄 주주 회의에서 3 명의 외부 이사 (2 명의 남성과 1 명의 여성)가 임명되었으며,이 중 1 명은 2021 년 8 월 1 일 말에 2021 년 9 월 1 일, 2022 년 3 월 말에 설립 된 디지털 기관에서 직책을 맡기 위해 2021 년 8 월 말에 사임했습니다.
외부 이사와 성별의 비율을 포함하여 다양성을 보장하기 위해, 토토 사이트는 외부 이사의 수를 늘리는 것을 고려했으며, 그 결과 2022 년 6 월 정기 총괄 보유자 회의에서 외부 이사의 증가를 포함하여 이사를 임명하는 제안.

토토 사이트는 회사와 다른 배경에 대한 광범위한 관리 경험과 전문가 지식으로부터 감독과 조언을 받았으며, 회사의 회사 가치를 향상시키는 데 기여하기 위해 강력한 독립성을 가진 외부 디렉터를 임명했습니다. 특히, 토토 사이트는 글로벌 확장, 비즈니스 모델 혁신 및 ESG 관리 강화와 같이 토토 사이트가 집중하고있는 측정에 대한 다양하고 객관적인 관점에서 조언을받습니다.

Kase Yutaka 외부 감독

Oeda Hiroyuki, 외부 감독

토토 사이트는 매년 이사회의 효과를 평가합니다.
이사회는 적절한 의제를 설정하고, 충분한 토론 시간을 보장했으며, 외부 이사 및 감사인을 포함한 이사 및 감사인이 활발한 의견을 제시하고 있으며, 이사회가 그룹의 회사 가치 개선에 기여하여 이사회가 적절하게 기능하고 있다고 판단했습니다.
2021 회계 연도에 이사회는 성장 전략 (R & D, 대규모 신규 비즈니스 등) 및 기본 전략 (지속 가능성위원회 보고서, 디지털 혁신, 안전, CS 품질 등)을 포함한 중요한 관리 문제에 대해 논의했으며 이사회에서 철저한 토론이 수행되었습니다. 또한 이사회의 효율성 평가 설문 조사는 이사 및 감사인을 위해 실시되어 확장 할 중요한 관리 의제를 식별했으며, 시간이 지남에 따라 중요한 의제를 심의 할 수 있도록 의제 설정을 검토했습니다. 또한 이사회에서 충분한 토론 시간이 확보되었으며 외부 이사 및 감사인을 포함한 이사로부터 적극적인 의견과 권고가 이루어 졌음을 확인했습니다.
개별 평가, 보상 등뿐만 아니라 이사 및 감사 후보자 선정은 지명, 보수 등의 고의를 고의적으로 고의적으로 고의적이며 결과는 보고서를받은 후 이사회가 결정했습니다. 지명 및 보수 자문위원회는 이사회의 구성 및 효과에 대한 토론, 거버넌스 강화 노력을 포함하여 6 회 개최되었습니다.

이사회의 심의를 강화하기 위해, 외부 이사는 사무국 장교의 사전 배포와 사무국 장교의 설명과 사무실의 오리엔테이션과 비즈니스에 대한 지속적인 기회를 제공하여 사업에 대한 여러 차례의 지향을 제공함으로써 사전에 제공됩니다. 또한, 외부 경영진의 경영 감독의 효과를 더욱 강화하기 위해, 토토 사이트는 지명 및 보수 자문위원회에서 심의를 강화하고 있으며,위원회 위원의 대다수가 외부 경영진이며 감사 자 및 회계 감사원과 대화를 나누고 있습니다. 승계 계획의 관점에서, 현재 경영진은 또한 각 분기마다 재무 제표를 개최 한 임원 연락 담당자 회의의 외부 이사들의 강의를 제공하고, 총체적인 주식 보유자 회의 후 새로운 경영 구조가 설립 될 때 이사, 감사관 및 임원들이 함께 모일 수있는 기회를 제공하는 등 다음 경영 후보자들과의 연락을 강화했습니다.

비즈니스에 대한 이해를 심화시킬 수있는 기회
회사와 그룹의 광범위한 비즈니스 컨텐츠에 대한 이해를 심화시키기 위해 외부 경영진의 연례 비즈니스 방문을 개최하고 외부 경영진을위한 비즈니스 정보 세션을 보유합니다.
회계 회계 연도에서, 토토 사이트는 웹 회의 시스템을 활용하여 Covid-19의 확산을 방지하고 다음과 같은 이니셔티브를 취했습니다.

재무 결과 발표를 공유하는 것 외에도, 임원 연락위원회는 회사 외부의 스피커를 초대하여 경영 문제와 직접 관련된 경제 및 사회적 트렌드에 대한 최신 정보를 얻습니다.
[임원 연락위원회의 2021 강의 테마]
Terajima Miro
테마 : 코로나 바이러스 너머 -2022, 일본 경제, 산업 경로 -

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지명 및 보수 자문위원회는 경영진의 선발 및 해고, 이사 후보 지명, 이사 보상 및 이사 보상 수준, 이사회, 전 CEOS의 이사회 및 고문의 효과와 관련된 문제 및 이사회의 의견 및 조언을 제공하는 것과 관련된 사안에 대해 논의 할 것입니다.
지명 및 보수 자문위원회는 5 명의위원회 구성원으로 구성되며, 대다수의 독립적 인 외부 이사가 있으며, 의장은 독립적 인 외부 이사로부터 선정됩니다.

• ①
  기본 정책
  경영진의 보상 시스템은 토토 사이트 그룹의 젠 토토 철학을 실현하기위한 다음 정책을 설정했습니다.

  • 이것은 그룹의 지속 가능한 성장과 기업 가치의 중간 ~ 장기 개선에 기여할 것입니다
  • 회사의 임원은 주주에 대한 이익을 좋아하는 인식을 공유하고 주주 중심의 경영 인식을 높여야합니다
  • 토토 사이트의 임원의 경우, 이것은 토토 사이트가 사업 계획을 달성하도록 동기를 부여하는 고도로 성능 연결된 보상 시스템이어야합니다
  • 토토 사이트 그룹의 경쟁력을 향상 시키려면 다양하고 우수한 경영진을 획득하고 유지할 수있는 시스템과 표준이 있어야합니다

• ②
  보상 개념
  토토 사이트 회사의 이사에 대한 보상은 기본 보수, 보너스 및 주식 보상으로 구성됩니다.
  외부 이사 및 감사인을위한 보수는 전적으로 기본 보수로 구성됩니다.
  <기본 보상>

  • 월별 평면 금리 보수^※
  • 고정 금액은 이사의 역할과 책임에 따라 임원 보상 범위의 범위 내에서 지불됩니다

  *임원 주식 협회를 통해 일정 금액의 기본 보상을 구매해야합니다
  <보너스>

  • ROE, 배당에 대한 특정 표준이 충족되면 지불률은 운영 이익 및 회사 성과와 같은 목표 달성 정도와 연결됩니다
  • (0% ~ 100%) 내에서 결정

  <스톡 보상>

  • 비즈니스 성과의 장기적인 개선 및 기업 가치 증가에 기여하려는 의지를 더욱 증가시키기 위해
  • 포인트는 직책에 따라 매년 수여되며, 사임시 고용 기간 동안 누적 지점과 동등한 주식이 발행됩니다

• ●
  이위원회는 회장 (외부 이사)에 의해 소집됩니다.
• ●
  이위원회의 제안은 각위원회 위원이 제출하고 사무국은 총장에게 공동으로 제출할 것입니다.
• ●
  의장은이위원회의 심의 결과를 이사회에보고 할 것입니다.
• ●
  이사의 보수 등을 결정하는 정책과 관련하여 이사회는이위원회의 보고서를 존중하고 최종 결정을 내릴 것입니다. 또한 이러한 결정을 내릴 때이위원회의 회원 및 이사는 회사의 회사 가치에 기여하는지 여부와 주주의 이익에 기여하는지에 대한 관점에서 이러한 결정을 내려야하며, 회사 또는 회사 관리를 포함하여 제 3 자의 개인 이익을 목표로해서는 안됩니다.
• ●
  특정 양의 개별 이사 보상, 지불시기 및 지불 방법은 CEO 및 CEO에게 맡겨집니다. 이러한 권한을 위임 한 이유는 CEO와 CEO가 회사의 전반적인 성과에 대한 새의 시선을 봅니다. 위에서 언급 한 바와 같이, 이사회는 지명 및 보수 자문위원회에서 당국이 올바르게 행사되도록 보고서를 받았습니다.

일반 주주 회의 소집 통지여기

보유 회사 주식에 대한 지침
비즈니스 성과의 장기적인 개선 및 기업 가치 증가에 기여하려는 토토 사이트의 욕구를 더욱 높이기 위해 "주식 보상 시스템"을 도입하고 특정 수의 주식을 보유한 "인식 지침 지침"을 설립했습니다.

회사 가치를 극대화하기 위해 회사는 회사 시스템을 기반으로 관리 시스템을 설립했습니다. 각 회사는 비즈니스 실행에 전념하는 임원을 보유하고 있으며 회사의 최고 의사 결정 기관으로 임원 이사회를 설립하여 이사회의 중요한 권한을 위임했습니다. 임원은 1 년 동안 사무실이되며 이사회의 결의로 임명됩니다.
회사로의 권한 양도를 통해 이사회는 Sekisui Chemical Group의 기본 관리 정책의 결정과 감독을 수행하고 비즈니스 실행의 감독을 수행하고 회사 가치를 지속적으로 개선하기 위해 노력할 것입니다.

감사인 임명에 대한 고려
감사인은 총 5 명의 회원으로, 2 명의 정규 내부 감사인과 3 명의 파트 타임 외부 감사인을 포함하여 총 5 명의 회원이며, 법률 시스템을 가진 1 명 이상의 기업 금융 및 계정에 대한 지식과 지식을 가진 직원, 제조 및 CS 품질에 관한 매우 중요한 제조업체를 가진 한 명 이상의 사람들에 대한 지식과 지식을 가진 직원을 홍보합니다.
2022 회계 연도의 경우 기술 및 CS 부서 및 법률 부서 책임자가 임명되었습니다.
3 명의 외부 감사자가 선정되었습니다 : 감사 회사에서 일한 경험이있는 공인 회계사, 기업 법률 업무에 대한 광범위한 경험을 가진 변호사 및 품질 젠 토토를 전문으로하는 대학 교수.

2006 년 5 월, 이사회는 내부 통제 시스템의 구성에 관한 기본 정책을 해결하여 운영의 적절성을 보장했습니다.
구체적으로, 그룹 관리 철학을 기반으로 한 "상업 지침"에 따라 토토 사이트는 회사와 그룹 회사 간의 명령, 주문 및 커뮤니케이션을 조정하기 위해 긴밀히 협력하고 있으며 그룹 회사에 대한 지침, 조언 및 평가를 제공하여 그룹 운영을 보장합니다.

회사 및 그룹 회사의 내부 통제 시스템을 올바르게 유지하고 운영하기 위해 감사 사무소는 연례 감사 계획을 기반으로 회사 및 그룹 회사의 비즈니스 및 회계 감사를 수행했으며 비즈니스 실행이 적절하고 효율적으로 수행되었는지 여부를 감사했습니다.

회장이 의장을 맡은 지속 가능성위원회는 기본 준수 정책 등을 논의하기 위해 개최됩니다. 또한 사형 집행 기관은 법무 부서의 회장 및 법무 부서를 사무국으로 담당하는 임원과 규정 준수 소위원회를 운영합니다. 소위원회에는 또한 회사 및 기업의 경영 부서 책임자와 감사 사무소 책임자가 포함되어 있으며 규정 준수 활동, 규정 준수 협의회의 심의 결과에 대한 보고서가 포함되어 있으며 향후 활동 정책에 대해 논의합니다.
작년부터 2021 회계 연도에서 계속해서, 토토 사이트는 미국, 중국, 유럽 및 태국의 지역 젠 토토자와 협력하여 이러한 활동을 시행했으며, 내부보고 시스템의 범위와 Sekisui Chemical Group 규정의 설립을 포함하도록 중요한 구현 항목이 확장되었습니다.
2021 년 10 월, 특별 규정 준수 강화 월에 대한 활동의 ​​일환으로 모든 임원들에게 규정 준수 메시지를 보내고 메시지에 관한 보고서를 제출하도록 요청했습니다. 또한, 토토 사이트는 일본뿐만 아니라 미국, 중국, 유럽, 아세안 및 인도에서도 준수 교육을 수행했습니다.

이사의 의무 효율성을 보장하기 위해 이사회는 2021 년에 17 회 개최되었습니다. 또한 토토 사이트의 관리 정책 및 관리 전략과 관련된 중요한 문제는 내부 이사와 회원으로서의 정책 회의에서 이사회에서 이루어진 후에 논의되었습니다.

감사인은 이사회 외에 다양한 중요한 회의에 참석하고 그룹 회사를 포함한 관련 부서를 조사하며 중요한 문제에 대한 승인 서한을 확인함으로써 내부 통제 시스템의 개발 및 운영을 확인했습니다. 또한 그는 또한 각 기준을 검사하고 내부 감사 부서 및 내부 통제를 담당하는 다양한 회사 부서로부터 보고서를받습니다. 2021 회계 연도에 토토 사이트는 정보를 공유하기 위해 19 개의 감사인 회의를 개최했습니다. 토토 사이트는 정기적으로 상호 정보와 의견을 회계 감사인과 교환했으며 감사의 효과를 향상시키기 위해 긴밀히 협력했습니다. 토토 사이트는 감사인 간의 협력을 강화하고 감사 품질을 향상시키기 위해 계열사 감사와의 연락 담당자 회의를 개최합니다. 또한, 토토 사이트는 대표 이사와 정기 회의를 가졌으며 외부 이사와 의견을 교환했습니다.

그룹은 위험 발생 (위험 젠 토토) 및 위험이 발생할 때 대응하는 활동 (위기 관리)을 막는 활동을 중앙에서 관리하는 위험 젠 토토 시스템을 확립했습니다.
회계 회계 연도에서, 토토 사이트는 안전, 품질, 회계, 법률 및 윤리 및 정보 젠 토토, 즉 5 가지 영역에서 회사 전체의 심각한 사건으로 이어질 수있는 위험을 포함하여 17 개의 위험을 확인하고 17 개의 위험을 확인하고 오랜 시간 동안 구현 된 조직-관리 활동 (ERM)을 실현 한 조직 관리 활동에 통합했습니다. 토토 사이트는 매년 PDCA (Management Cycle)를 수행하는데, 여기서 Sekisui Chemical Group Risk Management 지침을 기반으로 각 조직에서 식별 한 회사 전체의 위험을 분석하고 평가하고 조치를 취하고 언제든지 검토하여 수정을 수행합니다.
심각한 사고가 발생하면 Sekisui Chemical Group 위기 젠 토토 지침에 따라 위기 젠 토토 활동이 수행됩니다. 토토 사이트는 끊임없이 신속하고 정확한 대응을 구현하기 위해 각 회사 전문 부서 및 회사 대표로 구성된 위기 젠 토토 연락 담당자 회의를 정기적으로 개최하고 사례 연구 및 교육을 수행합니다.
또한 2021 회계 연도 이후 그룹의 전체 이니셔티브의 일환으로 143 개의 목표 조직은 "인간의 삶의 보호"를 우선시하는 초기 응답 계획 (ERP)에 대한 문서를 수정하고 공식화했으며 주요 비즈니스 조직은 또한 자원 기반 비즈니스 연속성 계획 (BCP)을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
토토 사이트는 중간 기간 동안 교육 등을 통해 조직 내에서 정기적으로 검토 할 수있는 BCM 시스템을 설정하는 것을 목표로합니다.

토토 사이트는 국내 및 국제 제휴 회사를 처리하기위한 규칙과 제휴 회사의 승인 표준 가이드 라인에 따라 그룹 회사로부터 회사에 대한 승인 및보고를 받기위한 시스템을 설립했습니다. 또한 내부 감사는 감사 사무소에서 수행하며 그룹 회사의 회사 감사인의 감사 결과는 기업 감사 회의에서 수집됩니다.